Credit Suisse disiasat berhubung kes akaun tidak diisytiharkan

Dua tahun lalu, Credit Suisse AG mengaku telah membantu pelanggan-pelanggan Amerika untuk mengelak cukai dan berjanji untuk membantu pengawal selia menghapuskan akaun yang meragukan.

Hari ini, individu yang terlibat dalam siasatan mendedahkan bahawa pihak berkuasa berusaha untuk memahami mengapa bank Swiss gagal untuk mendedahkan kira-kira $ 200 juta aset yang tidak diisytiharkan milik beberapa Dan Horsky, seorang warganegara Israel, United Kingdom, dan Amerika Syarikat.

Sumber berkata, Horsky, yang mengaku bersalah bersekongkol untuk menipu Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri pada 4 November, telah bekerjasama dengan penyiasat selama lebih setahun untuk memeriksa sama ada syarikat itu membantu pelanggan dengan sambungan ke Israel untuk mengelak cukai Amerika Syarikat.

Akaun Horsky telah diklasifikasikan sebagai toksik dalam Credit Suisse Israel kerana ia disembunyikan daripada pengawal selia cukai Amerika menggunakan kaedah haram. Untuk itu, bank itu berkemungkinan akan berhadapan dengan dakwaan jenayah atau sivil.

Anda berminat untuk belajar teknik forex moving haiken tetapi tidak tahu bagaimana ingin bermula? Download Ebook Percuma disini